Будьте осторожны — существует развод связанный с P2P Арбитражем Криптовалют! Мошенники выбирают своих жертв из профильных телеграм-чатов — Arbitrage Alliance, каналов и групп, связанных с P2P арбитражем и криптовалютой. Они контактируют с жертвами, особенно если те участвовали в обсуждениях или дискуссиях в чате. Часто сообщение приходит от женщины, чтобы завоевать доверие. Ее задача — поддерживать общение и связать жертву с другими мошенниками.

Для установления доверия и создания иллюзии легитимности, происходит «разработка». Этот процесс может продолжаться длительное время, около трех недель или даже дольше. Главное, чтобы жертва начала доверять лживому контакту, а общение выглядело естественным.

Важно отметить, что общение происходит естественно на разные темы, и никто напрямую не предлагает сделки. Жертва должна самостоятельно проявить интерес.

Как только жертва проявляет личный интерес, лживый контакт предоставляет контакт «человека с программой» и предоставляет подробные объяснения.

В одном из случаев развода использовалась следующая схема: Binance — Обменник (который оказался фейк-обменником) — Кошелек Trust Wallet — Продажа на Binance. Вероятно, использование Trust Wallet в цепочке было предназначено для создания иллюзии работы фейк-обменника.

Затем проводится тестовая сделка на небольшую сумму, например, около 100 долларов, с итоговым спредом в 2,7%. Когда сделка проходит успешно, у жертвы возникают меньше сомнений. Но теперь приходит время для основного развода.

Жертва готова провести сделку на более крупную сумму — 1300 долларов. Она связывается с лживым контактом и «человеком с программой», которые предоставляют ей связку через тот же фейк-обменник. Arbitrage Alliance — является мошенничеством.

Наш итог.

Итак, в результате данного развода мошенники используют различные манипуляции и уловки, чтобы завоевать доверие своих жертв. Они поддерживают естественное общение, создают иллюзию легитимности и предлагают выгодные сделки. Однако, после того как жертва переводит деньги на фейк-обменник, происходит заморозка средств, и мошенники требуют дополнительные денежные переводы для их разморозки. В итоге, жертва оказывается обманутой, а мошенники исчезают, не давая возможности для дальнейшего контакта.

Важно быть осторожными и бдительными, особенно при участии в финансовых операциях и сделках в сфере криптовалют. Проверяйте информацию о сервисах, с которыми вы сотрудничаете, их репутацию и отзывы других пользователей. Если что-то кажется подозрительным, следует проявлять здравый смысл и не доверять сомнительным предложениям.

Берегите свои финансы и будьте начеку, чтобы избежать стать жертвой мошенников. Чем больше людей знают об этой схеме, тем меньше вероятность, что они попадутся на уловки мошенников.

Как вернуть деньги ?

Если у вас возникли проблемы и затруднения при выводе денежных средств из компании Arbitrage Alliance, важно обратиться за юридической помощью, чтобы защитить свои интересы и найти оптимальные решения. Если вы ищете профессиональную юридическую поддержку в процессе вывода денежных средств от этого брокера, мы приглашаем вас оставить заявку на нашем сайте для бесплатной консультации. Наша команда готова предоставить вам необходимую помощь и руководство в этом деле. Мы понимаем, что подобные ситуации могут быть сложными и требуют компетентного юридического сопровождения. Не стесняйтесь обратиться к нам для получения профессиональной помощи.